国企高管护航信用诈骗获利买房 2.5亿国资流失

【侨报网讯】不久前，上海合生源财进出口有限公司法定代表人王康涉嫌信用证诈骗一案在北京市第二中级人民法院开庭审理。

根据检方的指控，2007年3月至2008年1月期间，王康伙同张振涛通过与中国通信建设集团有限公司签订虚假的委托代理进口协议，骗取中通建集团开具的信用证，并使用伪造的随附单据，诈骗中通建集团信用证资金2.5亿余元。

乍看上去，王康的诈骗手段并未超出以往信用证诈骗案件的“套路”，骗术也算不上高明，但让人心生疑问的是，作为大型国有企业的中通建集团究竟为何成了这场骗局的受害人？

5月10日，此案的公诉人、北京市人民检察院第二分院检察官张庆芬为《法制日报》记者详解了骗局背后的故事。

原来，“坏事”的是一个国有企业总经理的“不作为”。

资产清查揭开惊天骗局代开信用证变生财之道

2008年，中通建集团因上属公司股权变动，公司内部进行财务清算查点，而就在这期间，一个几亿元的巨额资金漏洞浮出了水面，公司上下一片惊恐。

随即，中通建集团进出口部总经理董跃进向北京市公安局经侦处报案，称合生源财公司的法定代表人王康和上海皓讯通讯设备有限公司法定代表人张振涛合伙进行信用证诈骗。

随着警方调查的深入，一个建立在董跃进对中通建集团进出口信用证签付“一手遮天”之上的骗局，被渐渐揭开。

骗局的“主角”之一王康，在2005年10月注册成立了合生源财公司，注册经营范围包括从事货物进出口和技术进出口业务、投资咨询等。但实际上，合生源财公司的主要业务就是居间替北京某公司在买卖业务上找可以代开信用证的公司，从中赚取中介费。不过，由于王康认识的大公司很少，合生源财公司的经营始终不见起色。

骗局的另一“主角”名叫张振涛，与王康是老相识，他经营的皓讯通讯设备公司主营电解铜生意。

2006年10月，张振涛结识了时任中通建集团进出口部总经理的董跃进。得到这个“关系”后，张振涛立即告诉了急于寻找人代开大额度信用证的王康。

几天后，王康就与董跃进在谈判桌上相谈甚欢，董跃进代表中通建集团与合生源财公司签订了《委托代理进口框架协议》，约定由中通建代合生源财公司进口电脑硬盘等物资，并代开信用证，从中收取开证金额0.6%至0.8%的代理款。

为了使董跃进放心，王康还说自己实际是为军方代理进口军用物资，为掩人耳目才以电脑硬盘等民用物资为名报关。

合作之初，王康的合生源财公司的确“本分”地通过中通建集团代开信用证为北京某公司进口了大概4单物品，可不久之后，合作的性质就发生了变化。

看到信用证“得来全不费功夫”，张振涛动了心，他对王康提出“占用信用证的资金去做皓讯公司的电解铜生意”，并以“占用的信用证资金可以帮合生源财公司增加资金流量，为合生源财公司日后成为上海期货交易所的中心成员做准备”为由，进一步游说王康。此外，张振涛还承诺将合生源财公司并入皓讯公司，并为王康买车、买房等。

在巨大的利益诱惑面前，王康同意了。而中通建集团的信用证也就变成了二人骗钱的工具。