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洛杉矶华人移民事务所EB-5诈骗案嫌疑人疑返中国

2017-05-04 01:54 来源: 侨报网 作者:翁羽 字号:【

侨报记者翁羽5月3日洛杉矶报道】联邦探员突击搜查圣盖博市(San Gabriel)“加州投资移民基金”(Californian Investment Immigration Fund)办公室事件已经将近一个月,尽管联邦调查机构表示调查依然在进行中,但案件嫌疑人之一的陈达被爆已返回中国,事件在中国的受害人希望向FBI进行举报。

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联邦调查局(FBI)和国土安全调查局(HSI)探员在4月5日突击搜查了位于圣盖博希尔顿酒店的一家华人移民事务所——“加州投资移民基金”,同时对3名嫌疑人陈达、陈莹莹、曾芳名下两处住宅发出搜查令。

据联邦执法机构发出的搜查令中介绍,“加州投资移民基金”以EB-5投资移民的名义向超过100人收取超过5千万美元的现金,然后以投资办绿卡为名目进行多种诈骗行为。嫌疑人通过几十个公司账户接收海外汇款,然后将这些款项直接从公司账户划去用于在洛杉矶大量购买住宅房产。这些房产和EB-5项目毫无关联。与此同时,他们还制造出已经将钱投入EB-5项目的假象以申请临时绿卡给客户,或者聘用临时员工填补创造就业的岗位等。

在联邦执法机构上个月的行动中,尽管FBI没收了包括计算机、银行记录和“加州投资移民基金”的其他涉嫌文件,但FBI发言人表示并没有人被逮捕或起诉,案件还在收集证据的过程中。而随着时间的流逝,案件也慢慢淡出洛杉矶民众的视野。不过,在中国国内,此案件涉及的受害者中却依然为追返被“加州投资移民基金”骗取的金钱在努力。

一位李先生日前联系到侨报记者,并讲述了他受骗经历。他表示自己在2013年年底来洛杉矶旅游期间,无意中看到位于圣盖博希尔顿酒店的“加州投资移民基金”。由于其办公室看起来比较正规,询问时工作人员当场从抽屉里面拿出几张绿卡声称是已经办理成功的,李先生看到后立即给出了1千美元定金。

投资合同为何只有一方签字?

李先生回国后去到“加州投资移民基金”位于广州的办公室,并在国内签下正式合同,从广州工商银行直接打了55万美金到这家公司的美国洛杉矶银行账号。不过,李先生在签合同协议时,对方称因为资料太多让他先签字,完成合同后再从美国寄给他。

李先生签协议的时候感觉合同条款非常宽泛,没有列出任何EB-5项目,只写着他会拥有“加州投资移民基金”多少股份。让他不安的是虽然合同随后确实寄来了,但却没有这家公司的签字。

在钱打给对方后2、3个月,李先生就因为手续的不完整越来越觉得不对劲。而他事实上在2015年7月就被拒,却一直被隐瞒。直到2016年5月李先生自己在网上查询得知真相,这期间移民局发给他的信件被这家公司拆分隐瞒。在他的一再追问之下,对方说已经帮他重新递交申请,但李先生认为这个他不知情的第二份申请没有他的签字,应该是不正规的。

由于李先生的合同上没有“加州投资移民基金”一方的签字,当在要求要完整合同时,对方仅仅提供收据和承诺涵称在2018年办不成功就退款,所以李先生一直没有正式进行起诉,但现在他看来这家公司肯定支撑不到2018年。而他从去年开始就在国内和洛杉矶都找过律师进行咨询,律师告诉他这个合同条款对“加州投资移民基金”没有任何约束力,并不能保障他的权益。李先生认为对方从一开始就想着诈骗。

涉案公司广州办公室已经摘牌

在联邦执法机构对其进行搜查事件曝光并传到中国国内后,李先生又联系上了对方,对方表示会想办法继续退款。李先生担心这家公司资金已经被冻结,那样对方明显是在敷衍拖延他。而近期他托朋友去这家公司在广州的办公室查看,却发现公司已经将牌子摘下来。

除了去到广州直接找到对方,李先生现在希望得到美国执法机构的联系方式帮助提供资料和证据。

除了李先生外,一些其他的受害人也在为追回被骗的钱努力。据其中的人表示,此前负责“加州投资移民基金”中国国内办公处的陈达已经回到广州。

针对外国人身份的陈达是否可以在联邦执法机构调查期间离开美国回到中国?移民及海关执法局(ICE)发言人凯斯(Virginia Kice)和FBI发言人艾米乐(Laura Eimiller)都表示,此案还在调查中,目前没人被检控,所以不能对具体情况进行评论。但凯斯称,嫌疑人即使离开美国也不能避免被起诉。如果美国当局无法逮捕被告,他们将成为司法逃犯。

(编辑:孟音)

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