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中国比特币交易将转场海外?

2017-09-18 01:28 来源: 侨报 编辑: 高三 字号:【

【侨报综合讯】继中国七部门叫停ICO(首次代币发行)融资后,在监管高压下,14 日起,包括比特币中国、火币网、OKCoin 币行在内的多家虚拟货币交易平台陆续关停平台所有业务或人民币交易业务。随着中国多地监管部门重拳打击虚拟货币和ICO,境内虚拟货币交易场所或“大限已至”,面临全面取缔。

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▲ 2014 年4 月,中国首台比特币ATM 机出现在上海张江的一家咖啡店内。这台比特币ATM 机曾吸引不少比特币玩家前来兑换。 资料图:中新社

比特币在中国境内的场内交易渠道几乎全被封死,这是否意味着中国投资者比特币交易将彻底“终结”?目前,投资者一方面考虑如何从平台快速提现,另一方面,由于境内外比特币出现了较大差价,也在考虑转战海外平台进行套利。

大限已至?

虚拟货币交易平台面临全面取缔

地方监管密集行动 三大平台宣布停止交易

15 日,中国境内虚拟货币交易平台火币网和OKCoin 币行同时发布公告称,将于9 月30 日前通知所有用户即将停止交易,并将于10 月31 日前,依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务。

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北京《新京报》报道,在火币网和OKCoin 币行这两家被业内称为“风向标”的平台宣布停止人民币交易业务之前,北京时间15 日下午,大陆央行等监管层曾约谈火币网、OKCoin 等比特币交易所。据参会的监管人士透露,目前监管部门要求比特币交易平台上报关停方案,允许关停时间有早晚,但是最终都将关停。

16 日午间,火币网、OKCoin 币行就前一天发布的关于停止人民币交易业务的公告做出了修订,表示下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。业内人士表示,此举意味着在平台上开展币币交易,或是提供信息撮合式的个人对个人之间的虚拟货币交易业务,也将被全面叫停。比特币在中国境内的场内交易渠道几乎全被封死。

而在此前的14 日,比特币中国也发布公告称,14 日起停止比特币中国数字资产交易平台新用户注册;9 月30 日数字资产交易平台将停止所有交易业务。至此,中国境内三家最大的虚拟货币交易平台已经宣布停止交易。

另据北京《经济参考报》报道, 中国多地监管部门已行动起来出重拳打击虚拟货币和ICO,中国境内虚拟货币交易场所或“大限已至”, 面临全面取缔。

北京市金融局15 日约谈辖内多家虚拟货币交易平台,当日,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布通知称:“各交易场所应于2017 年9 月20 日18 时前制定详细的无风险清理清退工作方案,并报北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室备案,妥善处理好债权债务关系,确保投资者资金,各类虚拟货币的安全。”通知还称,各交易场所最晚应于2017 年9 月15 日24 点前发布公告,明确停止所有虚拟货币交易的最终时间,并宣布立即停止新用户注册。

而在上周,上海市金融办也已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”,关停交易平台, 使其退出市场。

有数据显示,中国比特币交易约占全球交易量的23%。虚拟货币所带来的风险已经引发监管部门的高度重视,接近监管层的人士表示, 将取缔境内的虚拟货币交易场所。

平台负责人被要求配合调查

业内人士:预计比特币价格还将下跌

“一切都结束了,仅有的幻象也破灭了”。多位业内人士17 日说,这一切随着OKCoin 币行、火币网两大平台宣布关停所有业务而结束。

北京《新京报》报道,上述人士称,ICO 被判“ 死刑” 之后, 比特币等虚拟货币交易平台也被清退。15 日之前,业内曾抱有幻想。尽管监管层认为比特币等涉嫌洗钱、非法集资等风险,但监管层也曾制定多个版本的监管方案,包括“一刀切”全部关停、限期分步关停人民币等法定货币与比特币等虚拟货币自由兑换,甚至曾有一个版本建议保留OKCoin 币行和火币网,因为这两大平台运作规范,未上线ICO 代币等。

“在本月8 日召开的监管层会议上,OKCoin 币行和火币网还曾被监管层表扬。”一位知情人士表示,当时虽然有监管声音传递出来要关停虚拟货币交易所,但是,业内仍对上述两个平台抱有希望。

15 日晚间,OKCoin 币行、火币网发布停止人民币交易业务的公告。“这样的做法,意味着投资者还可以在平台上进行币币交易,虽然这样的交易对平台的收入贡献不足两成”。一位知情人士解释道, 关停人民币交易业务其实已经意味着这家平台基本活不下去了,相当于变相关停。然而,16 日午间,上述两平台还是宣布将停止所有虚拟货币的交易业务。

多位知情人士透露,目前各比特币交易平台负责人、高管等都不得离开北京,要配合调查。按照监管要求,各交易平台股东、实际控制人、高管等在清理退出期间要在北京全力配合相关工作。

业内人士认为,随着这两家虚拟货币交易平台关停所有业务,预计比特币价格还将下跌。不过,目前随着利空基本出尽,投资者心态暂时平稳,比特币价格暂时也走稳。截至17 日,比特币价格微跌,报价1.9 万元(人民币,下同)附近。

寻找退路

中国投资者通过海外平台搬砖套利

“搬砖”套利风险重重 海外交易平台非法外之地

相比比特币价格暴跌,今后无法在交易平台上买卖更让投资者担心。不过,一些中国投资者早就想好了退路,那就是通过海内外平台“搬砖”套利。

《北京青年报》报道,所谓“搬砖”,就是从境内平台买入比特币并转移到海外平台,再将海外平台的比特币提现存到境外银行账户。收益为海内外平台价差,成本为比特币交易手续费、转移手续费,比特币从海外平台买卖手续费、比特币从海外平台提现费用。

一般情况下,这些费用加起来也很大,因此正常情况下“搬砖” 赚不了太多钱,可一旦遇到重大利空或利多消息,全球不同国家的平台报价来不及同步反应,就是套利的最好机会。比如,本月4日中国宣布叫停各类ICO,当晚海内外价差最大达每币6000 元,如此价差下,各种中间费用都可忽略。本月14 日晚上又是一个好机会,有资深玩家当晚在朋友圈表示:“境外3500 美元,境内3200 美元,搬砖机会又来了。”

据了解,各国比特币平台偶尔出现显著价差,价差存在时间一般较短。据了解,由于纯手工“搬砖” 浪费时间,懂技术的玩家都用机器人“搬砖”。

不过,“搬砖”套利风险重重。首先,随着越来越多的“机器人” 介入,海内外交易平台价差转瞬即逝。一旦价差突然逆转,普通玩家被套的可能性较大。此外,比特币平台存在技术风险,主流平台发生过数起比特币被盗事件。同时,法律风险也不容小觑。有人认为若境内交易平台被取缔,海外交易平台是法外之地,但是不排除各国就比特币监管进行国际协作,如互认取证结果,互相报送欺诈项目和人员名单等。而一旦开启国际协作,上述逃避监管的做法将难逃法网。

但一位海外比特币交易所人士表示,这种“搬砖”是个技术活, 还是有门槛的。首先,为了反洗钱和反对恐怖主义融资,境外比特币交易所的KYC(Know Your Customer,充分了解你的客户)步骤做的比较好,比如香港交易所会要求用户居住在香港,需要提供相关证明;其次,在出现套利机会出现的当口,需要大量流动资金,这对投资者的财务要求也比较高。

不过,仍有人火中取栗。多位投资人表示,自己或身边的朋友在准备抄底。“有交易平台开辟了国际站,账号通用,未来可以通过国际站参与海外交易。”

另据北京《新京报》报道,在监管叫停以平台为中介的场内交易的同时,“一手交钱、一手打币”的场外交易再次升温。据coin dance 网站统计,中国近一周的场外交易量已经达到了3000 万元人民币。值得注意的是,场外交易风险颇大,尽管不少朝外交易宣称“支付宝到账后秒释放”“诚信经营” 等,但仍有不少投资者在论坛里抱怨“骗子”不少。

解读

中国为何给虚拟货币交易上“紧箍咒”?

中新社报道,虚拟货币交易平台“何罪之有”,让监管层频念“紧箍咒”?

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东列举了虚拟货币交易平台存在的多项问题, 包括交易平台缺乏合法经营牌照、虚拟货币价格虚高、涉嫌洗钱和逃避外汇管制等不法行为、涉嫌传销与诈骗、内幕操纵、存在技术与信息安全问题、暗网交易等。

杨东特别提到,2014 年2 月, 因交易系统存在缺陷令黑客侵入,全球最大的比特币交易平台Mt.Gox 价值近5 亿美元的85 万个比特币被盗一空,导致Mt.Gox 宣布破产。

杨东指出,虚拟货币依据特定算法产生,并使用密码学设计来确保货币流通各个环节安全性。如果安全系统不够牢靠,互联网固有的黑客风险将给比特币的交易造成巨大影响,黑客攻击事件会导致比特币交易平台大量数据丢失,造成难以弥补的损失。

杨东说:“存在问题的虚拟货币交易平台给投资者带来了风险, 而这样的风险一旦聚集、扩大、扩散,就有可能造成系统性金融风险,所以监管层及时发现并坚决处理是非常有必要的。”

中央财经大学金融法研究所所长黄震亦持有相同观点。他指出,若此前比特币的暴涨持续下去,有可能增加国家经济金融体系的系统性风险。首先,不法分子已利用虚拟货币进行洗钱逃税、逃避外汇管制等非法行为;其次,中国国内一些虚拟货币交易平台存在资金池、杠杆资金、做虚拟盘的现象,一些组织甚至持有大量虚拟货币进而操纵市场;第三,与P2P(peer-to-peer)网贷平台“跑路”类似,虚拟货币交易平台也时常以“遭黑客攻击”为由突然“跑路”,导致投资人颗粒无收。

那么,未来对比特币应如何监管?杨东认为,中国应加强对比特币等虚拟货币的技术驱动型监管,利用大数据、云计算、区块链、人工智能等各种手段加强对比特币等虚拟货币的溯源,对整体市场波动的监控,完善对资金流向的实时跟踪。同时,还应加强金融消费者教育和自律监管,教育市场正视比特币等虚拟货币本质及风险。

中国人民银行参事盛松成提醒,无论是叫停ICO 还是关闭虚拟货币交易业务,都应与作为底层支撑的区块链技术分开看。区块链技术本身仍值得鼓励,其应用价值仍有待挖掘,监管及时介入是对区块链行业的呵护,能让区块链行业更加稳健地发展。

(编辑:高三)

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