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ICO出海 比特币乱象难禁

2017-10-11 00:55 来源: 侨报 编辑: 胡雨桐 字号:【

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比特币(虚拟货币)硬币插图。图片来源:路透社

【侨报综合讯】继中国之后,俄罗斯也将整顿比特币。10月10日,俄央行第一副行长Shvetsov称,俄罗斯将封禁提供比特币的网站。此前,泰国、韩国也相继禁止了比特币在本国的交易行为,英国等国家也出台政策加强比特币监管。

然而,当中国监管层为ICO(Initial Coin Offering,首次币发行,源自股票市场的首次公开发行IPO概念,是区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为)、比特币交易所关闭一扇“门”时,ICO玩家和比特币玩家们又自发找到了一扇灰色的“窗”。ICO项目方和平台继续转战海外市场募集资金,或“变身”为私募,并出现一种专门从事回购各类代币的“倒爷”。而比特币玩家们在海外市场交易时,不断被爆出账号被盗等乱象。

ICO乱象

被指卷款潜逃  波场币负责人辟谣

近日,有媒体报道称,中国知名ICO项目波场币负责人、“90后”创业者孙宇晨涉嫌卷款跑路,陷入舆论漩涡。对此,孙宇晨表示,此为谣言,目前已经查实,已对相关人员严肃处理。

北京《新京报》报道,孙宇晨证实自己目前的确在美国,是因为波场现在是全球化项目,(在清退完之后)中国境内没有任何ICO投资人,相反代币持有人都在中国境外,这也决定了管理团队与基金会未来的中心也在中国境外,这也是由大环境决定的。同时,目前公司已经恢复正常办公。

据介绍,今年8月波场币行将ICO进行私募之时,适逢ICO火爆之际。HCASH基金会透露投资意向,双方约定见面。双方商定,互换代币。最后孙宇晨所在的基金会与HCASH基金会双方达成了私募换币协议,双方互换2%代币,无任何附加条款。

孙宇晨表示,双方合作事宜自8月22日流出到8月25日大范围媒体宣传,HCASH价格从8月22日89.99元(人民币,下同)一举涨到了8月26日292.97元,涨幅高达300%。双方互换交割完成后,波场币于9月2日完成ICO。但是,9月4日七部委发文叫停ICO,次日,波场币发布公告称进行清退。

孙宇晨称,波场ICO募集的代币全部都没有动过,区块链可以完全查实,并且在9月20日就已经完全清退完毕,在中国境内不存在任何ICO投资人,因此,在中国境内也不存在任何公开募资责任了。“我们完全没有在高位套现”,孙宇晨说,9月下旬HCASH基金会希望撕毁此前互换代币协议,但并不要求他退回代币HCASH,而是按照HCASH每个成交价格212元来计算人民币,要求孙宇晨方于9月26日将2968万元打回HCASH基金会账户。

由于未按指定时间退还金额,HCASH基金会找人造谣他卷款跑路的传闻。不过,截至发稿,仍未联系到HCASH基金会相关负责人。

ICO变身私募  “倒爷”回购代币日赚百万

中国市场取缔ICO之后,部分ICO未果的项目团队考虑转至海外市场继续作战。一家曾公开ICO的团队随着9月4日ICO被叫停进行了清退,近日,该团队正式发布一份全新的ICO白皮书。白皮书显示,将于11月份在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”。据悉,原本只针对机构投资者进行私募的该项目,目前放宽至合格投资人,会针对上述自然人投资者进行一番审查。同时,该团队已经聘请海外募集地律师团队进行合规审查。

按照央行等7部门以及监管要求,上述ICO代币进行了清退,将代币和所募集虚拟货币退还给投资者。“这又催生了一门产业——职业炒币的‘倒爷’,利用信息不对称向海外搬砖赚钱”。多位业内人士透露。

一位“倒爷”表示,因为李笑来的项目暂时维权无门,他选择做起了一门新生意,搬砖倒卖各类ICO代币。比如,你手中的量子链,目前一枚价格100元左右,相对应地实时对应价格大约16美元,他按照8.5折或8折回收,也就是13美元或14美元回收,再利用自己或团队对海外市场的熟悉赚差价。知情人士透露,这些中国投资者手中的代币在国内无法交易,同时,他们对海外市场交易流程不熟悉,也不愿意在海外市场交易脱手,因此瞄准这部分人群回收代币。

据统计,目前,已经在海外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。业内人士表示,在海外上市的ICO,也是要经过平台方严格核查的。中国那些欺骗性高、甚至是传销币的ICO代币是无法通过审查的,但是仍然不能排除有人蒙混过关。中国科技金融法律研究会理事肖飒表示,ICO发行方转战海外私募市场,单纯从“国际私法”的角度讲,在涉事国不属于违法犯罪的行为,中国法律不予追究。但如果这些发行方还是将原生代币或其衍生品卖给中国老百姓,欺诈甚至诈骗中国金融消费者,那么,中国法律将遵从“长臂原则”对于损害中国公民合法利益的行为予以打击,并不惜动用刑法。

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希腊法院10月4日裁定,因与价值40亿美元的比特币欺诈案有关,俄罗斯网络犯罪嫌疑人Alexander Vinnik(左)将被引渡到美国。图为当天,警方押送Vinnik离开。图片来源:美联社

比特币乱象

交易异常 用户代币损失近2000万

9月30日,OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,由于OKEx的安全体系,所有提币尝试都没有成功,但是账户被胡乱交易,造成一定损失。

10月10日,有媒体了解到,因交易异常,有投资者损失了近200个比特币,另有10余名投资者的损失折合人民币近2000万。

10月9日,曹伟(化名)说起自己的代币账户被盗的经历时,觉得当中有“蹊跷”。他质疑平台可能涉嫌参与其中。

按照曹伟的说法,9月29日早上醒来,曹伟打开自己在虚拟货币交易平台OKEx上的账户,但随后看到的数字让他诧异不已。

曹伟发现,他的莱特币账户被人开了空单。而更凑巧的是,29日早上7点左右,有人突然把莱特币的价格暴拉,随后又迅速回落,造成巨大损失。“如果这个IP在其他地方登录,他们应该有邮件提醒(但是没有)。”曹伟还指出,当天其他平台并未出现价格暴涨又迅速回落的情况。

曹伟并非孤例。曹伟介绍,同他一起的维权者目前超过10人,总共损失折算成人民币近2000万。另有律师表示,其当事人损失的比特币接近200个,如果以目前超过2万元/枚的价格计算,这笔金额达到了数百万元之巨。

“我的资金异常是9月25日12时30分发现的,我发现时账号内的资金还在被操作,被盗后第一时间联系了OKEx的负责人,也第一时间改了密码,后来他们说资金还在被操作,然后就把我的账号冻结了,告诉我,被转移的比特币以及莱特币已经都被提走了。”该律师援引其当事人说法称。

该当事人指出,通过查看账号的操作记录,其账号是在11:30开始频繁地在BCC/BTC、ETC/BTC交易市场买卖。该人士认为,理论上OKEx的资金提出都是要人工核验,然而平台已经出现了大量异常交易的情况下,反馈其近200个BTC已经被转移走了,而且是在“不到一个小时之内”。

账户缘何被胡乱交易?

对于账户被异常登录的原因,OKEx平台提出了三点可能出现的原因,包括个人密码保管不妥善或密码设置过于简单,造成泄露;个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账户,导致密码泄露;以及用户将OKEx设置的密码在其他网络平台上使用,可能由于其他平台存在安全问题导致密码泄露——这被许多人解读为“平台方不存在大问题”。

此前,OKEx通过微博也对另一位用户被盗344个莱特币发表声明,指出公司人员第一时间查询了相关交易记录,以便及时配合警方调查取证,采取冻结措施。

不过上述莱特币损失用户则认为,提供网络交易平台方应对交易方客户的账户安全提供必要保护,其在不知情的情况下,被别人登录对敲转走了344个莱特币,平台方面理应做出赔偿。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文称,居心不良的交易平台毕竟是少数,更多的被盗案件源于黑客攻击。

无三方担保 场外交易安全难保

公开资料显示,OKEx隶属于OKEX Technology Company Limited,公司注册于伯利兹,运营办公室设在香港。

而OKEx亦并非唯一有风险事件的平台。有媒体报道,一度被认为最大的比特币交易所Mt.Gox,曾有数十万个比特币被盗一空。

由此诞生的命题是,如果海外平台发生比特币被盗事件,中国比特币玩家该如何应对?中国科技金融法律研究会理事肖飒认为,关于比特币海外盗号问题,目前中国金融消费者的维权手段有限,只能授权当地律师或有资质的机构代为向警方报案,还需提供身份证明、证明自己拥有比特币数量和当时价位的证据,一般需要涉事国驻华大使馆相应部门的公证或见证。至于维权成功几率,要看当地警方侦查技术和手段以及相应的司法环境等因素。此外,在中国交易所被禁后,场外交易纠纷也时有发生。

“今天我接到一个单子,50美元的比特币换itunes礼品卡,他只给了我25美元的itunes礼品卡,然后人就不见了,交易自动取消了,后来他上线找到我,让我把比特币转到他的钱包地址,然后我转错了,多转了2000人民币,能追回吗?或者冻结他账户。”一位场外交易者在LocalBitcoins.com(一个场外交易网站)发帖称。

并且,还有许多投资者投诉称,有人利用假转账截图等各种手段欺骗汇款——在没有平台三方担保的情况下,场外交易的安全性被打上了一个问号。

·经济观察·

比特币涨势凌厉:“越挫越勇”还是“回光返照”?

据中新社报道,10日,俄罗斯继中国、韩国之后,宣布将封禁提供比特币的网站。一边是被多国连续封禁,一边是凌厉上涨重回4800美元。比特币一天之内经历了冰火两重天的戏剧性境遇,是“越挫越勇”还是“回光返照”?

9日,比特币价格最高触及4612美元;10日,比特币价格冲至4800美元,逼近历史最高点,较9月最低点反弹60%,收复了9月初中国发布监管禁令以来的跌幅失地。过去两年,比特币的价格如火箭般上升。今年比特币价格已经上涨了接近400%。

中国互联网金融创新研究院院长黄震表示,由于中国大批玩家带入巨量资金,并一度承载着全世界超过80%的交易量,比特币的定价权很长一段时间都由中国控制。

自9月份中国人民银行等多部门联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》后,比特币的繁荣景象便戛然而止,价格也出现跳水,以美元计价的比特币一度跌破3000美元,但短时间便开始触底反弹。

美国长岛大学经济学教授帕诺斯·穆都库塔(Panos Mourdoukoutas)在福布斯撰文指出有四大原因催升比特币价格,其中原因之一是,国际市场认为,中国、韩国对于比特币的禁令或许是暂时的。但黄震认为,无论如何,作为曾经主导比特币定价权的中国,下达封禁令不仅影响全球比特币价格,也将改变全球比特币生态。

事实上,对于比特币的未来走势,各方争议从未断过。

广为人知的是摩根大通CEOJamie Dimon曾称,数字货币是场“骗局”,比郁金香泡沫更糟糕,终将破灭。尽管Jamie Dimon认为比特币是骗局,但该公司仍将比特币和铜、原油、天然气等主流资产列在一起向客户报价。

哈佛大学经济和公共政策教授Kenneth Rogoff 9日撰文指出,尽管比特币技术将蓬勃发展,但价格将会崩溃。

比特币不可能一直游离于监管之外,并保持“匿名”。Kenneth Rogoff指出,货币的历史证明,国家最终会规范私人领域的创新。“为了加强监管,各国央行也在创造属于自己的数字货币。”KennethRogoff提醒,各国央行会使用监管手段让游戏规则向他们倾斜。

南开大学金融发展研究院负责人田利辉表示,监管加强,匿名属性将难存,比特币的未来走势更要看各国央行能否推出更好的数字货币替代比特币,改变游戏规则。

时间线

据北京《新京报》整理报道:

9月4日

中国央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

9月14日

比特币中国宣布停止比特币等交易业务, 该平台14日起停止新用户注册,9月30日将停止所有数字资产交易业务。

9月15日

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

9月16日

火币网、OKCoin币行均修改公告称,下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

9月27日

比特币中国早间发布公告称,于当天中午12时关闭数字资产和人民币充值功能;9月30日中午12时关闭所有交易功能。

9月30日

OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,账户被胡乱交易,造成一定损失。

(编辑:胡雨桐)

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